凯尔达(688255) - 独立董事年报工作制度（2025年8月修订）

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充 分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第十条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形， 一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证监局和交易所报告。 第十一条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审 计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册 会计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行 会面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第十二条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会 ...