中国中铁(601390) - 中国中铁股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则 （2025年8月修订）

中国中铁股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科 学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中国中铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《中 国中铁股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）以及其他相关规定，董事会设立战略与投资委员会（以 下简称委员会），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事 会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三至五名董事组成，外部董事应当占多数。 委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董 事任期一致。委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期 间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职， 辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关 ...