洁特生物(688026) - 广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月）

广州洁特生物过滤股份有限公司 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《广州洁特生物过 滤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定，并 参照《上市公司独立董事履职指引》等规章指引，制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事会董事总数的三分之一，其中 至少包 ...