中国高科(600730) - 中国高科董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）

中国高科集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事以及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《中国高科集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准，进 行考核，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，报董事会或者 股东会批准。 第三条 本工作细则所称董事包括公司的独立董事和非独立董事；本工作细 则所称高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及 《公司章程》中规定的其他高级管理人员；本工作细则所称薪酬包括津贴。 第二章 人员组 ...