技源集团(603262) - 技源集团股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）

技源集团股份有限公司 独立董事工作制度 技源集团股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性 文件及上海证券交易所业务规则有关独立董事任职资格、条件和 ...