技源集团(603262) - 技源集团股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

技源集团股份有限公司 董事会议事规则 技源集团股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会依法有效、规范地履行其职责和行使 其职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《技源集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书为董 事会办公室负责人。证券事务代表协助董事会秘书开展工作，董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会 秘书对其职责所负有的责任。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 全体董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意 ...