技源集团(603262) - 技源集团股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月修订）

技源集团股份有限公司 关联交易管理制度 技源集团股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"股票上市规则"）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》《技源集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，确保 关联交易行为不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 董事会办公室负责定期更新和确认公司关联人名单，保管关联交易决策记录和决 议等文件，财务部负责建立和更新关联交易台账并及时沟通预警，共同配合协助 审计委员会切实履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自 然人担任董 ...