富吉瑞(688272) - 内部审计制度

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第二章 一般规定 第四条 公司设立审计部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。 1 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司财务报告信息披露的真实、准确、完整和公平。 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京富吉 瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员依据国家 ...