渤海汽车(600960) - 董事会战略委员会工作细则

二○二五年八月 第一章 总则 渤海汽车系统股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并向公司董事会提出建议及方案。 第三条 本细则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本细则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案作出决议的会议方式。 第二章 人员组成 第一条 为了科学地确定公司的发展战略，制定合理可行的发展规划，健全 投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公 司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其它的相关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会由三名以上（含本数）董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第六条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会的任期与董事会的任期一致，期间如有委员不再担任董 事职务， ...