森萱医药(830946) - 承诺管理制度

一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.10： 修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-059 江苏森萱医药股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")及相关方的 承诺管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺 （2025年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《江苏森萱医 药股份有限公司章程》（以下简 ...