森萱医药(830946) - 董事会战略委员会工作细则

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-066 江苏森萱医药股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.17： 修订《董事会战略委员会工作细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为适应江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大决策的决策效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心 竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公 ...