森萱医药(830946) - 授权管理制度

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-056 江苏森萱医药股份有限公司授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.07： 修订《授权管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为提高公司的运行效率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健 全公司法人治理结构，确保公司规范化运作，保护公司、股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范 性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董 ...