森萱医药(830946) - 重大决策程序与规则

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-055 江苏森萱医药股份有限公司重大决策程序与规则 第一条 为了确保江苏森萱医药股份有限公司(以下称"公司")决策的科学 性，有效性，加强内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，切 实保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司中法》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《江苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的规定，制定公司重大决策程序与规则（以下称"本制度"）。 第二条 本制度所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理 决 策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.06： ...