森萱医药(830946) - 董事会审计委员会年报工作规程

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-074 江苏森萱医药股份有限公司董事会审计委员会年报工作规 程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.26： 修订《董事会审计委员会年报工作规程》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步完善江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强公司内部控制建设，提高公司信息披露质量，规范公司年度报告 的编制、审核、披露程序，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的 监督作用，现根据中国证监会、北京证券交易所的有关要求以及《江苏森萱医药 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》的 相关规定， ...