森萱医药(830946) - 内部控制制度

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-084 江苏森萱医药股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.38： 修订《内部控制制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为加强江苏森萱医药股份有限公司(以下简称"公司")内部控制，提 高公司经营管理水平，树立风险防范意识，促进公司规范运作和高质量发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、行政法法规、规范性文件及《江 苏森萱医药股份有限公司章程》(以下简称公司章程)有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用公司及各子公 ...