森萱医药(830946) - 董事会议事规则

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-053 江苏森萱医药股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏森萱医药股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 5.04： 修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了健全和规范江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会工作效率，确保董事会决策的科学性和正确性，维护公司利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等相关法律 ...