富士达(835640) - 提名与法治委员会工作细则

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-075 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.18 修订《提名与法治委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 提名与法治委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定 设立中航富士达科技股份有限公司提名与法治委员会（以下简称"提名与法治 委员会"），作为负责制订董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并 提出建议的专门机构。 第二条 为使提名与法治委员会规范、高效地开展 ...