富士达(835640) - 信息披露管理制度

中航富士达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.03 修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-060 中航富士达科技股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露 行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《中航富士达科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 ...