富士达(835640) - 对外投资管理制度

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-063 中航富士达科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.06 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称"子公司"）发生的本制 度所述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。 所有子公司均无权自行批准对外投资。子公司的对外投资事项，须由子公 司经营层形成方案后，报公司按照本制度的规定履行相应的审批程序。经公司 批准后，由子公司在其权限范围内，依据相关法律法规及其公司章程的规定执 行。 公司参股的企业发生的本制度所 ...