富士达(835640) - 战略与投资委员会工作细则

中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中航富士达科技股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第 十二次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案 3.19 修订《战略与投资委员会工作细则》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-076 第二条 为使战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中 航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本工作细则。 第三条 战略与投资委员会是董事会下设的专门议事机构，向董事会 ...