巨星农牧(603477) - 乐山巨星农牧股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）

乐山巨星农牧股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 | | | 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第一章 总 则 第一条 为明确乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司章程指 引》以及《乐山巨星农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 根据股东会的有关决议，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门 委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计 委员会中召集人为会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集 ...