云南白药(000538) - 半年报董事会决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-26 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第五次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 28 日在公司总部会议 室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以 书面、邮件或传真方式发出，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（独 立董事张永良先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有 效。会议由公司董事长张文学先生主持，与会董事经充分讨论，会议审议 通过如下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn） 挂网披露的《云南白药集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《云南白 药集团股份有限公司 2025 年半年 ...