德尔未来(002631) - 半年报董事会决议公告

第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-44 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露 媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次 董事会于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名 ...