银宝山新(002786) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-051 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 19 日以电子通讯方式发出通知，并于 2025 年 8 月 29 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议 由董事长贺飞先生主持召开，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： （一）本次会议逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则 ...