设计总院(603357) - 设计总院第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-031 （一）审议通过《2025 年半年度报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 该议案的表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 详见与本公告同日披露的相关文件。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出。董 事长苏新国主持会议。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定， ...