牧高笛(603908) - 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-029 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2025-031）。 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会 议于2025年8月28日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，本次会议的通知已于2025年8月18日通过专人、通讯的方式传达全体 董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了 以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《202 ...