中国中铁(601390) - 中国中铁第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 中国中铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第十四次会议〔属 2025 年第 3 次定期会议（2025 年度总第 8 次）〕 通知和议案等书面材料于 2025 年 8 月 19 日以专人及发送电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2025 年 8 月 29 日以现场会议方式召开。应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈文健主持，公司 部分高级管理人员及有关人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | A H | | --- | | 股代码：601390 股代码：00390 | | A H | | 股简称：中国中铁 公告编号：临 2025-048 股简称：中国中铁 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<中国中铁 2025 年 A 股半年度报告及摘要、 ...