中国高科(600730) - 中国高科第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-020 中国高科集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件 的形式发出第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 8 月 28 日以通讯方 式召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司 董事长聂志强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规 范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议合法、有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科 2025 年半年度报告》、《中国高科 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于修订及新增部分公司管理制度的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》 ...