东方盛虹(000301) - 半年报董事会决议公告

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2025 年 8 月 19 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过。 公 司 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 同 时 在 巨 潮 资 讯 网 ...