甘化科工(000576) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-33 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 8 月 22 日以书面及通讯方式发出，会 议于 2025 年 8 月 28 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室 以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜�先生主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先 生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主 席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊载的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了关于计提商 ...