科净源(301372) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-042 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李崇新、董事翟婷、独立董 事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席会议。部分高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任以下高级 管理人员： 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事 ...