凯尔达(688255) - 第四届监事会第九次会议决议公告

二、监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-039 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 九次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王述先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新 规定，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 同时废止《监事会议事规则》以及与监事会和监事有关的公司 ...