巨星农牧(603477) - 乐山巨星农牧股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>、废止监事会相关制度的议案》和《关于修订公司相关 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会 规则》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度 同步进行修订完善。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东 利益。 | 证券代码：603477 | 证券简称： ...