吉贝尔(688566) - 吉贝尔关于取消监事会、修改《公司章程》、完善公司治理制度的公告

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-039 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》、完善公司治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程> 及部分公司治理制度的议案》《关于进一步完善公司治理制度的议案》，拟取消监 事会、修改《公司章程》、完善公司治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时 《江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议 ...