新金路(000510) - 关于修订公司章程及其他相关制度的公告

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—40 号 四川新金路集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日，召开了第十二届第八次董事局会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及其他相关制度的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明 根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司根据相关法 律法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事局议事规则》《关联交易管理制度》《募集 资金管理制度》《独立董事工作制度》等相关制度作相应修订和完善， 上述相关制度修订尚需提交公司股东会审议。 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东、和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，……制订本章程。 | 权人的合 ...