德尔未来(002631) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-51 德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十八次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已 经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间 ...