银宝山新(002786) - 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制 度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-053 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止 部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》及其附件修订情况 为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订， 同步废止附件《监事会议事规则》。制度修订的主要内容为完善董事、独立董事、 董事会及专门 ...