云南白药(000538) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2025 年第 五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2025-30 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的 方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 / 7 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在规定的网络投票时间内通过上述 ...