穗恒运Ａ(000531) - 关于变更董事会秘书的公告

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—034 广州恒运企业集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书离任情况 （一）提前离任的基本情况 根据广州恒运企业集团股份有限公司（简称： "公司"、"本公司"） 2025 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第九次会议决议，同意张晖先 生因工作变动不再担任本公司董事会秘书的职务，但继续在公司担任 总法律顾问、合规风控委员会主任等职务。张晖先生原定任职期至 2027 年 5 月 30 日第十届董事会任期届满。 （二）离任对公司的影响 截至本公告披露日，张晖先生未持有本公司股份，不存在应履行 而未履行的承诺事项。张晖先生所负责的相关工作已进行了交接，其 离任不会对公司日常经营与管理运作产生重大影响。 感谢张晖先生在任职期间为公司发展所做的贡献！ 二、聘任董事会秘书情况 根据公司 2025 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第九次会议决议， 经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任廖铁强 先生（简历附后）担任公司董事会秘 ...