方正电机(002196) - 关于修订《公司章程》及制订、修订部分治理制度的公告

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2005-043 浙江方正电机股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"方正电机"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规的规定，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等有关要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，并依据相关规则对《浙江方正电机股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，《浙江方正电 机股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第八届监事会仍将严 格按照法律法规和规范 ...