光大嘉宝(600622) - 光大嘉宝股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

光大嘉宝股份有限公司 | 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 | | 编号：临 2025-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 | 嘉宝 01 | | 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步规范光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）运作机 制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》和 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规、规 范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，经公司第十一届董事 会第二十七次会议和第十一届监事会第十七次会议审议通过，公司取消 监事会，由董事会审计和风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，同时对《公司章程》进行修订，并相应废止《公司监事会议事 规则》，公司各项内部制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 1 | 本章程或者 ...