清源股份(603628) - 关于取消监事会、修订公司章程及制定和修订部分管理制度的公告

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及制定和修订部分管理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更 登记事宜的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议 事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<累积投票 制度实施细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<关 联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》及《关于制 定及修订公司部分管理制度的议案》。上述前八项议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的 ...