申联生物(688098) - 关于取消监事会、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记及修订、制定其他规范运作制度的公告

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司 章程>及附件并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定其他规范运作制 度的议案》，现将有关事项说明如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司 不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规 规定的监事会职权，同时，《申联生物医药（上海）股份有限公司监事会议事 规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；并 对《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及附件中相关条款作相应修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格 按照《公司法》 ...