申联生物(688098) - 申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事专门会议工作细则

申联生物医药（上海）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定，公司特制定独立董事专门会议工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立 董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第二章 职责权限 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨 ...