申联生物(688098) - 申联生物医药（上海）股份有限公司董事会议事规则

申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司治 理准则》及《申联生物医药（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，在《公司法》《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，并负责对经理层的管理和监督。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会等专门委员会，各专门委员会对董事会负责并由公司董事会领导，在《公司章 程》和董事会授权范围内按其议事规则行使职权和开展工作，为董事 ...