东方智造(002175) - 董事会议事规则(2025.8)

广西东方智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《广西东方智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、行政法规、部门规章的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事由股东会选举或者更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章、公司章程及本规则的规定，履行 ...