东方智造(002175) - 内部控制制度(2025.8）

广西东方智造科技股份有限公司内部控制制度 广西东方智造科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月） | | | 广西东方智造科技股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广西东方智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进公司规范运作 和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范 运作》）、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程。建立和完善内部控制应达到以下目标： （一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； （二）保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实； （三）建立健全全 ...