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南方路机(603280) - 福建南方路面机械股份有限公司董事会议事规则
NFLGNFLG(SH:603280)2025-08-29 11:39

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 董事会议事规则 第五条 召开定期董事会会议,应当于会议召开 10 日前通知全体董事;召开临时董 事会会议,应当于会议召开 5 日前通知全体董事。有紧急事项的情况下,召开临时董事 会会议可不受前述会议通知时间的限制,但召集人应当在会议上作出说明。如通过电话 通知的,该通知应至少包括会议时间、地点和召开方式,以及情况紧急需要尽快召开董 事会临时会议的说明。 董事会会议通知按以下形式发出: (一)定期会议应以书面形式通知,书面通知包括以专人送出的邮件、挂号邮件、 传真、电报、电子邮件等方式; (二)临时会议原则上以书面形式通知,如时间紧急,可以通过口头或电话等方式 通知。 书面的董事会会议通知包括以下内容: 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事 内容、办法和程序,保证董事会正确行使职权,并不断提高董事会规范、高效运作和谨 慎、科学决策水平,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构,对股东会负责,在法律法规、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权,维护本公司 ...