鸣志电器(603728) - 上海鸣志电器股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年8月）

上海鸣志电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海鸣志电器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司及时、准确、全面及有效管理、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理制度》和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例 超过 50％的子公司或对其具有实际控制权的子公司），应当及时将相关信息向 公司董事长、经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、公司下属企 业。 第二章 重大信息的内容 ...