鸣志电器(603728) - 上海鸣志电器股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月）

上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月修订 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 上海鸣志电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海鸣志电器股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事，独立董事占董事会成员的比例应不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 第三条 独立董事是指公司所聘请的不在公司担 ...